Функции

Функции Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег:

a) сбор (накопление), анализ и обработка информации о сомнительных операциях и других действиях, представленной отчетными единицами согласно положениям настоящего закона;

b) проведение оперативно-розыскных мероприятий согласно действующему законодательству;

c) сотрудничество и обмен информацией с органами публичного управления, уведомление компетентных органов о причинах и условиях, благоприятствующих совершению незаконных действий, для принятия установленных законодательством мер;

d) передача информации и документов органам уголовного преследования и другим уполномоченным органам согласно компетенции незамедлительно после возникновения разумных подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма или совершении другого преступления, имеющего следствием незаконные доходы;

e) сотрудничество и обмен информацией с аналогичными зарубежными службами и международными организациями в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

f) разработка предложений по приведению нормативных актов в соответствие с международными установлениями в данной области;

g) участие в реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;

h) создание и обеспечение функционирования информационной системы в своей сфере деятельности;

i) методическое обеспечение отчетных единиц в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;

j) запрашивание и получение необходимой информации и документов, которыми располагают отчетные единицы и органы публичного управления, в целях определения сомнительного характера операций;

k) сообщение отчетным единицам по мере возможности о результатах рассмотрения представленной ими информации, опубликование периодических отчетов о проделанной работе;

l) участие по ходатайству других органов, наделенных функциями надзора за отчетными единицами, в осуществлении контроля и проверке соблюдения отчетными единицами положений настоящего закона;

m) сбор и анализ статистического материала относительно эффективности системы предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая количество заявлений о сомнительных операциях, количество уголовных дел и осужденных лиц, а также данные о приостановлении операций, об аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;

n) осуществление других функций исходя из определенных законодательством задач.