Международное сотрудничество

В области международного сотрудничества Республика Молдова продолжает участвовать в акциях, инициативах и проектах по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией (Группа государств против коррупции, Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы и др.), сотрудничает с Европейским Союзом в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), присоединилась к другим международным документам в данной сфере, заключив дву- и многосторонние соглашения по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией.

Для улучшения антикоррупционной деятельности необходимо привлечение фондов и внедрение прогрессивного опыта развитых стран в этой области.

Коррупция в своих многочисленных и сложных проявлениях побудила Республику Молдова присоединиться ко всё большему количеству инициатив и рабочих групп на региональном и международном уровнях, обусловив, таким образом, применение прогрессивных демократических стандартов для создания препятствий на пути этого явления. 

Важная роль в контроле за применением правовых международных инструментов принадлежит Группе государств против коррупции (СКЕСО). В 2006 году был проведён второй цикл оценки процесса борьбы с коррупцией в Республике Молдова, в дальнейшем на 30-м Пленарном заседании GRECO 13 октября 2006 г. был утверждён Отчет о результатах этой оценки. На основании Отчета для Республики Молдова было разработано и предложено 15 рекомендаций, которые должны быть внедрены, а результаты доложены до 31 мая 2008 г. Республика Молдова представлена в GRECO Генеральной прокуратурой, ЦБЭПК и Министерством юстиции.

Национальные органы рассмотрели рекомендации экспертов миссии РАСО-Impact Моldova, касающиеся пересмотра полномочий правоохранительных органов по осуществлению уголовного преследования преступлений, связанных с коррупцией, разработанных на основании Рабочего семинара под общим названием «Разграничение полномочий правоохранительных органов, привлеченных к работе по предупреждению и искоренению коррупции», организованного ЦБЭПК в сотрудничестве с Советом Европы в рамках проекта РАСО - Impact Moldova. Был пересмотрен процесс последующих законодательных реформ, проанализированы вопросы финансирования политических партий и избирательных кампаний, определения эффективных механизмов их мониторинга средствами массовой информации и правительственными структурами, установления уголовной ответственности за подкуп избирателей в процессе избирательных кампаний, а также ответственности перед народом за политическую деятельность.
 

В этом же контексте была проведена конференция под названием «Стандарты Совета Европы в области избирательного права и финансирования политических партий», в которой приняли участие эксперты Совета Европы, представители ЦБЭПК и других государственных органов, политических партий и гражданского общества.

12 мая 2005 г. под эгидой SРАI в Брюсселе была подписана Декларация о 10 мерах по пресечению коррупции в Юго-Восточной Европе, призванная активизировать антикоррупционные инициативы в регионе. После этого силами ЦБЭПК был организован круглый стол на тему «Промульгация на национальном уровне Декларации о 10 мерах по пресечению коррупции в Юго-Восточной Европе». Были обсуждены целесообразность гражданской промульгации Декларации и положения национальных стандартов её внедрения. Участвовали представители центральных публичных органов власти, правоохранительных органов, неправительственных организаций, общественных организаций, члены Группы по мониторингу внедрения Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с нею, а также представители прессы и телевидения.

По завершении работы круглого стола был разработан проект Резолюции о типовых рекомендациях по внедрению указанных 10 мер. Рекомендации по Молдове, включенные в Заключительный доклад SРАI от 30.04.2002 г., вышеуказанная Декларация, предусматривающие снижение уровня коррупции посредством реформ в публичном, судебном и других секторах, нашли отражение в ряде стратегических программ, таких, как Национальная программа РМ - ЕС, Национальная антикоррупционная стратегия, SCERS и др.

 
Опыт, полученный в рамках международного обмена, оказал влияние и на подготовку Плана действий на 2006-2007 годы, утвержденного Координационным советом инициативы, согласно которому Республика Молдова будет действовать в целях внедрения мер, содержащихся в Министерской декларации, принятой в Брюсселе, соответственно: Мера № 3 (актуализация анти-корруп-ционной стратегии в плане принятия стандартов, предусмотренных международными конвенциями по борьбе с коррупцией, общих принципов и специфических рекомендаций, предложенных институтами Европейского Союза и СКЕСО); Мера № 6 (укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества, обмен информацией на операционном уровне между анти-коррупцион-ными структурами Юго-Восточной Европы); Мера № 9 (разработка и проведение кампаний в целях осознания необходимости предупреждения и борьбы с коррупцией в уязвимых структурах и секторах).

В октябре 2006 года в Пекине (Китай), в рамках первой годовой Конференции и Общего собрания была создана Международная ассоциация по борьбе с коррупцией, целью которой было эффективное внедрение Конвенции ООН против коррупции. По предложению Секретариата этой организации ЦБЭПК был принят в качестве члена - инициативного организатора в Международную ассоциацию по борьбе с коррупцией.

Центром также были подписаны соглашения и меморандумы со службами различных стран, уполномоченными вести работу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма: 6 сентября 2005 г. в Кишинэу был подписан Меморандум между ЦБЭПК и Национальным бюро Румынии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в сфере борьбы против легализации («отмывания») прибыли, полученной от незаконной деятельности; несколько позднее, 23 сентября 2005г., в Ки-шинэу был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Корейской службой финансовой информации в области борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли от незаконной деятельности. Для сотрудничества в области борьбы с финансовыми и другими преступлениями 27 сентября 2005 г. в Вильнюсе было подписано Соглашение о сотрудничестве между ЦБЭПК и Службой расследования финансовых преступлений Министерства внутренних дел Литовской Республики.

29 сентября 2005 г. в Таллинне был подписан Меморандум между ЦБЭПК и Бюро информации по вопросам отмывания денег Эстонской Республики, о сотрудничестве в области обмена информацией об отмывании денег, финансировании терроризма и смежных преступлениях, а также в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли, полученной от незаконной деятельности.


 9 июня 2006 г. в Кишинэу был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Агентством финансовых расследований Республики Болгария, а 14 декабря 2006 г. было заключено аналогичное соглашение между ЦБЭПК и Федеральной службой финансового мониторинга (Российская Федерация).

Стороны договорились о сотрудничестве, в том числе по обмену информацией относительно ее сбора, обработки и анализа, об операциях с денежными средствами и другими ценностями, в отношении которых существуют подозрения, что они получены посредством легализации («отмывания») доходов от незаконной деятельности, а также по обмену информацией о деятельности юридических и физических лиц, замешанных в этих операциях.

Основываясь на положениях Соглашения между государствами-членами Содружества Независимых Государств о сотрудничестве и взаимной помощи в вопросах соблюдения налогового законодательства и борьбы с правонарушениями в этой области, подписанного в Минске 4 июня 1999 г., и исходя из обоюдного желания укреплять и развивать практическое сотрудничество для искоренения незаконного оборота подакцизных товаров, в Астане 22 сентября 2006 г. был подписан Протокол о сотрудничестве между ЦБЭПК и Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров.

14 ноября 2006 г. в Кишинэу был подписан Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полученных от незаконной деятельности, и финансированием терроризма. Таким образом, стороны будут осуществлять сотрудничество, в том числе посредством обмена информацией, в соответствии с положениями меморандума и в рамках своих полномочий, согласно действующему законодательству и международным обязательствам государств-участников.

В следующем месяце, 14 декабря 2006 г., было подписано Соглашение между ЦБЭПК и Департаментом финансового мониторинга Государственного комитета Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полученных от незаконной деятельности, а также с финансированием терроризма. Той же тематики касается подписанный 21 февраля 2007 г. Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Службой финансового мониторинга Грузии. Республика Молдова была представлена сотрудниками правоохранительных органов в других антикоррупционных международных акциях, на семинарах, в конференциях, заседаниях. Следует отметить и общее мероприятие по вопросам борьбы с коррупцией следователей и прокуроров Республики Молдова, Румынии и Литвы, организованное SPAI RSLO в партнерстве с ЦБЭПК, под названием «Выявление, расследование и направление в суд дел по фактам коррупции в высших эшелонах власти».

Все эти меры, в сущности, призванные содействовать укреплению моральных и боевых качеств всего личного состава Центра, являются эффективным катализатором в его деятельности по борьбе с финансово-экономическими преступлениями и коррупцией.