Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

Основным нормативным документом, регулирующим процесс предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова является Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 633-XV от 15.11.2001 г. Органом, уполномоченным выполнять данный Закон, является Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, в составе которого, начиная с сентября 2003 года, действует Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.

Среди полномочий службы можно отметить получение от подотчётных органов, в соответствии с предусмотренными положениями, информации о физических и юридических лицах, которая анализируется и обрабатывается.

С начала создания подразделение продемонстрировало в полной мере свою жизнеспособность, накопив ценный опыт. Это позволило успешно реализовать намеченные на будущее задачи в деле реализации проекта Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В своей деятельности по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Служба сотрудничает с аналогичными организациями за рубежом, а также со специализированными международными организациями (Группа EGMOND, MoneyVaL, F.A.T.F,, Всемирный банк, М.В.Ф.).

Коллектив Службы осознает всю сложность миссии, доверенной ему руководством страны, и концентрирует свои усилия на осуществление деятельности по защите национальной экономики от негативного воздействия операций по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Предпринятые меры увенчались выявлением и прекращением деятельности 153 преступных фирм, наложением ареста на денежные средства в сумме около 17 млн. леев. Сумма денежных средств, возвращенная государству в результате деятельности Службы, составляет свыше 10 млн. леев.

Таким образом, Службой было раскрыто и задокументировано существование преступной группировки, которая под видом продвижения инвестиционных проектов пыталась похитить денежные средства в особо крупных размерах путем подделки 10 гарантийных писем Национального банка Молдовы, каждое на сумму 50 млн. долларов США, фальсифицируя при этом оттиски печатей и подписей высокопоставленных ответственных лиц Парламента, Правительства и Национального банка Молдовы.

В результате деятельности Службы был выявлен также анонимный счет в одном из финансовых учреждений Республики Молдова, на котором значилась сумма в размере 242,8 тыс. долларов США. По решению судебной инстанции указанные финансовые средства были перечислены в государственный бюджет.