События
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, сообщает о раскрытии криминальной группировки специализирующейся на изготовлении и обращении поддельных банковских карт.
По оперативной информации, полученной в рамках уголовного преследования, ущерб, нанесенный данной группой, оценивается в сумму, превышающую 3 миллиона евро. Речь идет о мошеннических операциях с поддельными банковскими карточками, осуществленных, как на территории Республики Молдова, так и за рубежом.
В результате комплекса оперативно следственных мероприятий, осуществленных в рамках уголовного преследования начатого по статье. 237 пункт. (2). с) Уголовного кодекса Р.Молдова, по факту изготовления и использования поддельных банковских карт организованной преступной группой, 11 декабря этого года, сотрудниками Центра были задержаны и допрошены в качестве подозреваемых 6 человек.
Необходимо отметить, что это возможно не окончательное количество людей, которые будут фигурировать по этому делу.
В настоящее время, работа в рамках уголовного преследования продолжается, в ходе которой будут установлены все обстоятельства, а также лица, способствовавшие либо непосредственно принимавшие участие в совершении данных преступлений.
В отношении двух, из вышеперечисленных лиц, в настоящий момент уже выдвинуто обвинение. Речь идет о Петре Гончаре в возрасте 21 года, студенте одного из университетов Франции, который являлся руководителем этой группы и Евгения Талпалару, в возрасте 22 лет, студента юридического факультета Государственного аграрного университета Молдовы.
В отношении обоих применена мера пресечения – арест. Остальные находятся под следствием в качестве подозреваемых.
Представляем схему:
Вышеуказанные лица, имея сообщников за рубежом (на данный момент мы не можем предоставить данные о них в интересах следствия, поскольку в настоящее время интенсивно проводится работа с государственными уполномоченными органами других государств), используя современные информационные технологии, получали путем хищения персональных данных (номеров PIN-кодов и другие) от депозитных счетов и банковских карт, принадлежащих гражданам обслуживаемых банками-эмитентами за рубежом.
Таким образом, правонарушители, обладая похищенными персональными данными, по существу создавали "клон" (дублировали) реальные имеющиеся карты, накладывая полученную информацию на магнитную полосу поддельной банковской карточки.
Процесс производства поддельных банковских карт был осуществлен с помощью и посредством использования компьютерных технологий, программ и специальных устройств типа «Cardrighter / CardReader», а также «POS- терминалы», которые были обнаружены вместе с наличными деньгами, приборами электронной поддержки, банковскими карточками и.т.д. в ходе проведенных обысков по месту жительства.
По имеющимся данным, полученным Центром, только в Молдове данная группа извлекла около полумиллиона леев, не говоря уже о возможном ущербе который мог быть нанесен в результате нереализованных криминальных посягательств.
Также необходимо отметить, что в результате деятельности данной группировки был нанесен финансовый ущерб банковским структурам за рубежом, в частности международным банковским системам "VISA" и "MasterCard".
Если решением суда вышеуказанные лица будут признаны виновными, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет, а юридическим лицам (экономическим агентам) причастных к совершению данных правонарушений, грозит наказание в виде штрафа в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.
