Международные соглашения

Ведется активная работа по подписанию международных межведомственных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовой разведки иностранных государств. На настоящий момент заключены соглашения о сотрудничестве со следующими подразделениями финансовой разведки:

Drapel	Jurisdicţia	Instituţia	Data
	Республика Албания	Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Генеральном Директорате по вопросам отмывания денег Албанской Республике в области борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли от незаконной деятель­ности	19.05.2006 Тирана – Кишинев
	Республика Болгария	Меморандум о сотруд­ничестве между ЦБЭПК и Агент­ством финансовых расследований Республики Болгария в области борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли от незаконной деятель­ности	09.06.2006 Кишинев
	Республика Беларусь	Соглашение между ЦБЭПК и Департаментом финансового мониторинга Государственного комитета Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полученных от неза­конной деятельности, а также с финансированием терроризма	22.09.2006  Кишинев-Минск
	Republica Croaţia	Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и  в области борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли от незаконной деятель­ности Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Oficiul pentru Combaterea Spălării al Ministerului de Finanţe al Republicii Croaţia în domeniul schimbului de informaţie legate de spălarea banilor şi finanţarea terorismului.	03.07.2007 Chişinău
	Эстонская Республика	Меморандум меж­ду ЦБЭПК и Бюро информации по вопросам отмывания денег Эстонской Республики, о сотруд­ничестве в области обмена ин­формацией об отмывании денег, финансировании терроризма и смежных преступлениях, а также в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли, полу­ченной от незаконной деятель­ности.	29.09.2005  Таллинн
	Грузия	Мемо­рандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Службой финансового мониторинга Грузии в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полу­ченных от незаконной деятельнос­ти, и финансированием террориз­ма	21.02.2007  Страсбург
	Republica Libaneză	Memorandum de colaborare între CCCEC al RM şi Comisia de Investigaţii Speciale a Republicii Libaneze în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită.	09.09.2005 Beirut- Chişinău
	Литовская Республика	Со­глашение о сотрудничестве между ЦБЭПК и Службой расследова­ния финансовых преступлений Министерства внутренних дел Литовской Республики в области борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли от незаконной деятель­ности	27.09.2005 Вильнюс
	Republica Macedonia	Memorandum de Înţelegere între CCCEC al RM şi Directoratul de Prevenire a Spălării Banilor al Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor din activitatea ilicită.	21.02.2006 Skopje
	Респу́блика Коре́я	Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Корейской службой финансовой информации в области борьбы с легализацией («отмыванием») прибыли от незаконной деятель­ности	23.09.2005 Кишинев
	Румыния	Меморандум между ЦБЭПК и Национальным бюро Румынии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в сфере борь­бы против легализации («отмыва­ния») прибыли, полученной от не­законной деятельности	06.09.2006 Кишинев
	Российская Фе­дерация	Меморандум между ЦБЭПК и Федеральной службой финансово­го мониторинга (Российская Фе­дерация) в сфере борь­бы против легализации («отмыва­ния») прибыли, полученной от не­законной деятельности	14.12.2006 Москва
	Украина	Меморандум о сотрудничестве между ЦБЭПК и Государственным комитетом фи­нансового мониторинга Украины в сфере борьбы с легализацией («отмыванием») доходов, полу­ченных от незаконной деятельнос­ти, и финансированием террориз­ма	14.11.2006 Кишинев